公司召開2016年股東大會

    我公司于3月12日在公司六樓會議室召開2016年股東大會。會議由董事會負責召集，朱興奎董事主持會議。

    會議就董事會和監事會所作的工作報告及相關議案，經全體股東討論，形成如下決議：

    一、張滿榮董事長代表董事會所作的工作報告，實事求是地總結了董事會過去三年來的工作。與會股東一致認為，過去的三年是我公司改制以來經營最艱難的階段，在全國經濟下行壓力持續加大、鋼鐵行業去產能、房地產業去庫存、太鋼建設項目大幅縮減的嚴峻形勢下，公司董事會和經營管理層團結帶領全體員工開拓創新，攻堅克難，實現了三年的奮斗目標。面對2016年嚴峻的經營形勢，董事會做了全面的深入分析，提出了堅持戰略轉型調結構，穩中求進保生存的發展思路，制定了解決突出問題的對策和應對下行壓力的具體措施；強調了改革創新的主題，突出了開拓市場的重點，提出了新一年工作的要求，為公司打贏攻堅克難求生存的持久戰，奮力開拓新局面，全面實現公司2016年奮斗目標，做出了切合實際的部署和安排。

    二、監事會主席孫計成所做的監事會工作報告，總結了監事會過去一年來的工作。2015年監事會為公司生產經營的順利進行和保證公司規章制度的有效實施，提高執行力，實現精細化，起到了監督保障作用。報告提出了2016年監事會的工作思路和監察工作目標。

    三、總會計師李月芳所做的《2015年利潤分配方案》《2015年財務決算方案》和《2016年財務預算方案》的說明，對公司過去一年的財務狀況做了全面的總結分析，經營成果真實有效。2016年財務預算方案，結合了公司的實際，指標的測算和確定客觀公正，體現了先進性和可操作性。

    四、與會全體股東審議一致通過了上述兩個報告和三個方案。

    五、與會全體股東一致通過了《章程》修正案。

    六、會議選舉產生了公司第四屆董事會和監事會。董事會組成人員：董事長張滿榮、副董事長朱興奎、董事賈永勝、李月芳、梁建中、牛赟、郭杰。監事會組成人員：主席孫計成、監事王瑞、白立新。

    七、本次股東大會的召開符合《公司法》和公司《章程》規定。公司律師見證了本次會議的全過程。

    八、全體股東一致認為，新的一年，在公司董事會的正確決策和領導下，按照股東大會確定的工作方針、改革目標和發展方向，開拓創新，真抓實干，樹立堅決打贏攻堅克難求生存持久戰的堅強意志和決心，適應新常態，創造新業績。